Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8 литера А офис 307 каб. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847309063
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840438730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392; https://legenda-dom.ru/investoram/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата: 21.12.2022 г.
2.3.2. Место: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 8, лит. А , офис 307 каб. 1.
2.3.3. Время: 16 часов о0 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя собрания и назначении секретаря собрания.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства, являющегося для ООО «ЛЕГЕНДА» сделкой с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фортуна» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 071U2L, заключаемого с АО «АЛЬФА-БАНК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: Избрать председателем собрания Лукьянова Алексея Александровича; избрать секретарем собрания Сафронову Елену Геннадьевну
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: Предоставить согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства, являющегося для ООО «ЛЕГЕНДА» сделкой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Фортуна» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 071U2L, заключаемого с АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Фортуна» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «ФОРТУНА» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 1 465 000 000,00 (Один миллиард четыреста шестьдесят пять миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
- срок действия Кредитной линии: не более 24 (Двадцать четыре) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения. ООО «Фортуна» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 4,3 % (Четыре целых 3/10 процента) годовых;
- Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за открытие кредитной линии (далее – «Комиссия») в размере 0,5% (Ноль целых 5/10 процента) от лимита выдачи, указанного в п. 1.1 настоящего Соглашения.
Уплата комиссии производится Заемщиком на ежеквартальной основе равными долями в течение 2023 года в последний рабочий день месяца, начиная с февраля 2023 года
В случае неисполнения данного условия в указанные в настоящем пункте сроки Кредитор вправе воспользоваться правами, предусмотренными пунктом 7.2 настоящего Соглашения.
Комиссия не подлежит изменению и/или возврату, в том числе в случае досрочного погашения Кредитов (в том числе, по требованию Кредитора) или предъявления Кредитором требования о досрочном погашении Кредитов.
Сумма Комиссии уплачивается Заемщиком в валюте Кредита на дату осуществления платежа.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Две десятых процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Фортуна», при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 04P88L, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Фортуна» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Фортуна».
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
В указанной сделке заинтересованы следующие лица: Селиванов Василий Геннадьевич и Лукьянов Алексей Александрович.
Основания заинтересованности:
- Селиванов В.Г. владеет долей в размере 67,5 % от уставного капитала ООО «Легенда Кэпитал»;
- ООО «Легенда Кэпитал» владеет долей в размере 100 % от уставного капитала ООО «Формула»;
- ООО «Легенда Кэпитал» владеет долей в размере 99 % от уставного капитала ООО «ЛЕГЕНДА»;
- ООО «Формула» владеет долей в размере 1 % от уставного капитала ООО «ЛЕГЕНДА»;
- Селиванов В.Г. владеет долей в размере 100 % от уставного капитала ООО «Фортуна».
Соответственно, Селиванов В.Г. через подконтрольных лиц - ООО «Легенда Кэпитал» и ООО «Формула», владеет долей в размере 100 % от уставного капитала ООО «Легенда» и, одновременно, владеет долей в размере 100 % от уставного капитала ООО «Фортуна», т.е. является контролирующим лицом ООО «Легенда» и ООО «Фортуна». Кроме того, Селиванов В.Г. является генеральным директором ООО «Фортуна».
Лукьянов А.А. действует на основании доверенностей от ООО «Легенда» и от ООО «Фортуна.
Выгодоприобретатель сделки поручительства: ООО «Фортуна».
Поручить Генеральному директору Клюеву А.В. от имени ООО «ЛЕГЕНДА» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в протоколе.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «21» декабря 2022 г., протокол №18/2022.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо, эмитент не является акционерным обществом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клюев
3.2. Дата 21.12.2022г.